В Перми осудили мать с дочкой, которые организовали семейный бизнес по обналичиванию денег и заработали 10 млн

Ленинский районный суд Перми вынес приговор матери с дочкой за осуществление незаконной  банковской деятельности и изготовление поддельных распоряжений о переводе денег — женщины занимались обналичиванием.

Женщина создала ОПГ, в которую вошли ее дочь, сожитель и близкие друзья. С января 2013 года по октябрь 2016 года она регистрировала на них фирмы-однодневки, через которые обналичивала деньги для различных компаний. Для того, чтобы транзакции выглядели как законные, она изготавливала поддельные платежные поручения, которые предоставляла в банк. 

За оказание своих услуг женщины брали от 3 до 10 % от перегоняемой суммы. Доход, полученный от их деятельности, составил более 10 млн рублей.

Суд приговорил одну женщину к 5 годам колонии общего режима со штрафом 350 тыс. рублей, а ее дочь — к 3 годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей.